«СПБ банк» 20 мая подал обращение в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) с целью разблокировки иностранных активов клиентов. Также юристы организации подготовили шаблоны для индивидуального обращения физических и юридических лиц к американскому регулятору.
Банк фактически подпал под санкции США в ноябре 2023 г., после того как его материнская структура «СПБ биржа» оказалась в SDN-листе. В феврале уже сам банк оказался в санкционном списке. После введения в его отношении санкций в рамках стратегии разблокировки «СПБ банк» решил сосредоточиться на подаче заявления в OFAC, пояснил юрист организации и руководитель проекта по разблокировке активов Олег Нафиков. Цель – получить разрешения его иностранным контрагентам на осуществление отдельных операций с клиентскими активами на счетах депозитария. Речь идет в том числе о переводе активов неподсанкционных инвесторов в другой депозитарий, что позволит им получить доступ к своим активам.
Партнер корпоративной практики юридической фирмы Stonebridge Legal Роман Прудентов считает, что сейчас не стоит рассчитывать на исключение «СПБ банка» из санкционного списка США или получение им генеральной лицензии на разблокировку активов. В связи с этим подача обращения в OFAC для разблокировки именно иностранных активов клиентов является логичным и положительным шагом, говорит эксперт. Он согласен с тем, что успех обращения тяжело прогнозировать, так как содержание обращения не известно. Кроме того, у инвесторов не будет никакого контроля над процессом рассмотрения этого документа, добавляет он. Организация находится под санкциями, поэтому OFAC может отказать по не зависящим от клиентов причинам, рассуждает Прудентов.
Роман считает, что инвесторам предпочтительно дополнительно направить в OFAC собственные обращения для разблокировки их активов. Это позволит клиентам не зависеть целиком от общего обращения «СПБ банка» и увеличит шансы на разблокировку своих активов, уверен эксперт.
Полная версия статьи доступна на сайте газеты «Ведомости» по данной ссылке.